Регулирующие органы США подали иски против BitMEX и ее руководящего состава в октябре 2020 года. Мировое соглашение в августе 2021 года показало, что BitMEX способствовала торговле и обработке свопов без необходимой лицензии CFTC. Помимо отказа зарегистрироваться в CFTC, этот приказ также показал, что фирма не реализовала достаточные меры по борьбе с отмыванием денег и проверки «знай своего клиента». Вердикт потребовал от фирмы уплаты штрафа в размере 100 миллионов долларов и запрета предлагать производные продукты в США. Теперь распоряжение регулятора фьючерсов требует, чтобы соучредители Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид заплатили по 10 миллионов долларов каждый за нарушение федеральных законов о сырьевых товарах. В дополнение к этим гражданским обвинениям против соучредителей возбуждено параллельное уголовное дело. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка предъявила Хейсу, Дело и Риду обвинения в умышленном нарушении Закона о банковской тайне. Все трое признали себя виновными и Хейс запросил испытательный срок с возможностью выехать за границу перед слушанием приговора.
Источник:
