Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) объявила в среду, что подала жалобу в полицию на криптобиржу Zipmex и ее соучредителя Акаларпа Йимвилая, который также является генеральным директором ее подразделения в Таиланде. SEC заявила, что Zipmex было приказано отправить информацию, касающуюся ее бизнеса и операций, включая кошельки, используемые для хранения активов клиентов, но она отправила неполные данные. «Такие действия Zipmex и г-на Акаларпа считаются несоответствующими приказам компетентного должностного лица. Это является правонарушением и влечет за собой наказание в соответствии с разделом 75 Закона о цифровых активах», — заявила SEC. Согласно разделу 75 Закона, любое лицо, не соблюдающее требования, подлежит тюремному заключению на срок до года и штрафу в размере до 100 000 тайских бат (2700 долларов США). Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда теперь будет расследовать Zipmex и Yimwilai. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что ее действия — это только начало уголовного правоприменительного процесса, в ходе которого будет установлено, является ли лицо правонарушителем. Комментируя действия SEC, Zipmex заявила в своем заявлении, что в настоящее время находится в процессе сбора соответствующей информации. «Ссылаясь на письмо Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) от 2 сентября 2022 года, в котором Zipmex Co. Ltd. (Таиланд) просит объявить детали своих транзакций по передаче или снятию цифровых активов, Zipmex в настоящее время находится в процессе составление соответствующих документов, которые принадлежат как самой Zipmex, так и Zipmex Pte. Ltd., организации, которая не находится под регулирующей юрисдикцией SEC Таиланда», — говорится в сообщении фирмы. «При этом любое раскрытие информации Zipmex Pte. Ltd. должно осуществляться с максимальной осторожностью и вниманием, чтобы обеспечить полное соблюдение правил и должным образом соблюдать такие стандарты, как конфиденциальность данных. Клиенты могут быть уверены, что Компания решает этот вопрос с учетом ваших интересов». Действия SEC — это последняя проблема для Zipmex, которая остановила снятие средств клиентами в июле.
Источник:
