Судья Джон Коэлтл приговорил Хейса к шести месяцам домашнего ареста в рамках двухлетнего испытательного срока. Ранее он признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA). «Я готов перевернуть страницу», — заявил суду 36-летний Хейс. Его адвокат подробно рассказал о его аттестации и волонтерской работе до основания BitMEX. Представитель Хейса отказался от комментариев после завершения слушаний. Обвинение требовало приговора, превышающего 6-12 месяцев тюремного заключения, которые рекомендуют обычные правила. «Хейс получил большую прибыль от BitMEX, лично заработав более ста миллионов долларов, преднамеренно и постоянно управляя компанией в нарушение BSA, не внедрив программу по борьбе с отмыванием денег («AML»)», — написало обвинение 9 мая. «У этого преступления были реальные последствия», — заявил во время слушаний адвокат правительства США. «Защитник рекламировал отсутствие AML или KYC». Хейс, со своей стороны, попросил суд дать ему испытательный срок с возможностью поездки до вынесения приговора. Когда Министерство юстиции представило свое первоначальное дело, Хейс, гражданин США, проживал в Сингапуре. Оттуда его команда юристов договорилась о его возвращении в США. Дело Хейса вызвало огромный интерес со стороны криптоиндустрии с тех пор, как в конце 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Министерство юстиции подали совместные гражданские и уголовные иски против BitMEX и ее руководителей. Основатели BitMEX Бен Дело и Сэмюэл Рид также признали себя виновными. Дело и Рид, а также несколько членов семьи Хейса и многие другие сторонники присутствовали в зале суда. Стандартное условие испытательного срока запрещает Хейсу общаться с известными преступниками, от этого условия судья Кельтл отказался в случае с Хейсом, Дело и Ридом, которые до сих пор вместе входят в совет директоров материнской компании BitMEX. Судья также разрешит Хейсу путешествовать после шести месяцев домашнего заключения в США, что позволит ему вернуться в Сингапур на оставшуюся часть испытательного срока.
Источник:
