В эту пятницу должен быть вынесен приговор бывшему генеральному директору BitMEX Артуру Хейсу, который признал себя виновным в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA). Хотя Хейсу грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения, нарушения BSA редко приводят к тюремному заключению. Приговор закроет юридическую главу, начавшуюся в октябре 2020 года, когда Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали параллельные иски против биржи криптовалютных деривативов BitMEX и ее владельцев-операторов: Бенджамина Дело, Сэмюэла Рида и Хейса. Хронология Три соучредителя столкнулись с гражданской жалобой от CFTC, в которой утверждалось, что они нарушили правила CFTC, не внедрив процедуры «знай своего клиента», программу информирования клиентов и процедуры по борьбе с отмыванием денег. Министерство юстиции возбудило отдельные уголовные обвинения в нарушении BSA. На момент подачи жалобы Хейс проживал за границей в Сингапуре. После переговоров о соглашении о капитуляции Хейс отправился на Гавайи, где предстал перед федеральным судьей, а позже был освобожден под залог в 10 миллионов долларов с планами будущих судебных разбирательств в Нью-Йорке. Хейс и Дело признали себя виновными по одному пункту обвинения в нарушении BSA, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Во время заявления представитель Хейса сказал: «Мистер Хейс берет на себя ответственность за свои действия и с нетерпением ждет того времени, когда он сможет оставить это дело в прошлом». Это время может скоро наступить. С тех пор дело CFTC было разрешено штрафом в размере 30 миллионов долларов для трех соучредителей. Каждый из них обязан выплатить по 10 миллионов долларов за нарушение федеральных законов о сырьевых товарах. Сама BitMEX также заключила мировое соглашение в августе 2021 года, которое потребовало от нее уплаты штрафа в размере 100 миллионов долларов и запретило ей предлагать производные продукты в США. Хейс надеется, что после того, как гражданское правоприменение будет решено, его уголовные обвинения будут сняты без тюремного заключения.
Источник:
